Расследование: как платёжная фирма A7 обходила санкции и выводила миллиарды через подставные компании

Связанная с Кремлём платежная компания A7, по утверждениям, организовала масштабную схему подделки документов и провела через банки по всему миру более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России.

Ранее публиковалось расследование о деятельности A7, в том числе в Кыргызстане:

Утверждается, что через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге — 273 миллиона, через клиентов Citigroup — 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и убирали из документов «российский след», чтобы обойти проверки банков. First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли счета, связанные с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank от комментариев по существу отказались. В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 (созданного компанией A7 стейблкоин) Леонида Шумакова, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании и других стран.