ЦБ расширил сервис уведомления о фактическом контроле над финансовыми организациями: теперь можно сообщать о лицах, реально управляющих банками и другими финорганизациями, но не занимающих официальных должностей.
Ранее регулятор запрашивал данные о реальных владельцах, а теперь включает теневых руководителей — людей, которые фактически управляют процессами, но формально не числятся в руководстве. Это могут быть консультанты, помощники или лица, действующие по доверенности и влияющие на решения.
Из‑за санкционных рисков часть бенефициаров отказывается от формального владения активами и руководит ими через доверенных лиц; для ЦБ важно установить связь между связанными лицами и организациями, чтобы снижать риски и предотвращать сомнительные операции.
Регулятор подчёркивает: анонимность заявителя сохранится — раскрывать персональные данные не нужно.
В этом году ЦБ запустил сервис для анонимной передачи сведений о выгодных сделках инсайдеров, утечке информации и нарушениях инсайдерской политики; поступившие данные будут изучены и приняты меры при необходимости.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи и выплату вознаграждения; детальные идентификационные данные и подробное описание взаимоотношений между контролирующими лицами повысят вероятность результативного рассмотрения обращения.