Речь идет о вилле Maïgrana на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра на Лазурном Берегу.
По материалам уголовного дела французские правоохранители установили связь между имуществом и семьей Татьяны Голиковой и Виктора Христенко. Вилла была арестована французским судом еще в 2022 году, но владельцы долгое время не назывались.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело после того, как в ходе расследования выявилась запутанная схема переводов, не имеющая очевидного экономического смысла и скрывающая реальных бенефициаров. По французскому законодательству в таких случаях подозреваемым поручается доказать законность происхождения средств.
Летом 2022 года финансовая разведка Франции сообщила о подозрительной сделке: в марте того же года пытались продать виллу за 23 миллиона евро. Владение виллой проходило через цепочку компаний с привязкой к панамским офшорам, а попытки провести платежы проходили через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — из‑за чего банки отказались от прямой транзакции.
Следствие установило, что конечным бенефициаром сети компаний оказался россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Кроме того, в деле обнаружены компании, которые ранее принадлежали лично Виктору Христенко, а затем — его сыну Владимиру. По версии следствия, члены семьи могли участвовать и в покупке, и в попытке продажи виллы; при этом французские власти арестовали 17,2 миллиона евро, часть суммы, уплаченной при попытке сделки.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — отмечает апелляционный суд.
Суд посчитал, что такие действия трудно обосновать иначе, чем желанием скрыть от налоговых органов происхождение средств для первоначальной покупки виллы и скрыть реального бенефициара при её продаже.
- Адвокаты участвовавших в сделках компаний утверждают, что продажа была законной. Ответов от самих Татьяны Голиковой и Виктора Христенко на официальные запросы не поступало.
