Что произошло
20 мая в налоговой прошла встреча с предполагаемыми клиентами крупнейшей схемной площадки по «бумажному НДС» на сумму около 1,2 трлн рублей. Мероприятие началось с описания масштаба мошеннической сети и хода межведомственной работы по её выявлению.
Уголовное дело и размеры схемы
Уголовное дело против организаторов площадки, включающей примерно 5 тыс. фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года. Расследование проводится по статье 173.3 УК РФ.
Обыски, задержания и обслуживавшие сеть
По данным следствия, обыски одновременно проводились примерно на 30 объектах, были задержаны более 50 человек. В обслуживании площадки участвовали около 200 человек.
Выявление выгодоприобретателей и возможные последствия
На встрече сообщили, что уже установлены выгодоприобретатели — те, кто пользовался услугами схемы. Налоговые представители предупредили: самый простой способ урегулировать ситуацию для компаний — погасить претензии финансово; при отказе от «уточнений» возможны риски вплоть до уголовного преследования.
Реакция бизнеса
По словам участников встречи, большинство представителей бизнеса вели себя неконфликтно и признавали проблему. Один из собственников строительной компании, по словам присутствовавших, заявил, что «готов с лопатой выйти, все выкопать».
«Тихонечко сидели, склонив голову в духе ‹виноват, батюшка, согрешил›»
Налоговые инспекторы отметили, что даже выполненные работы или формальные оправдания не исключают налоговые риски для компаний, вовлечённых в схему.
Дальнейшие шаги
На встрече также обсуждались рекомендации налоговой и юридические аспекты дальнейших действий компаний, попавших в поле внимания правоохранительных органов.
