Суд ЕС признал возможным замораживание активов, оформленных через трасты, связанных с подсанкционными россиянами

Суд Европейского союза постановил, что активы, связанные с гражданами России, внесёнными в санкционные списки, могут быть заморожены даже если они находятся в управлении траста и между активами и подсанкционными лицами нет прямой юридической связи.

Суд указал, что заморозке подлежат также имущества, имеющие лишь опосредованную связь с лицами из санкционных списков. Понятия владения и контроля должны охватывать любые формы власти или фактического влияния на активы, даже при отсутствии формальной юридической связи.

Цели и предотвращение обхода санкций

Суд пояснил, что такие меры направлены на ограничение распоряжения активами и предотвращение транзакций с ними. В постановлении подчёркивается необходимость исключить возможности обхода санкций через сложные схемы владения.

Основания дела

Решение вынесено по трём делам, переданным итальянскими судами. Речь шла о компаниях и яхте, оформленных через сложные структуры владения с участием трастов, которые на деле принадлежали россиянам, включённым в санкционные списки ЕС.

Ответчики оспаривали заморозку, утверждая отсутствие контроля со стороны подсанкционных лиц. Суд отклонил эти доводы: вывод о наличии владения или контроля может быть сделан на основании совокупности обстоятельств и анализа юридических структур.