Центробанк обратился к банкам с рекомендацией внимательнее относиться к клиентам, вносящим крупные суммы наличными. Это часть мер по противодействию отмыванию незаконных доходов.
Банкам советуют ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у бизнеса. Если клиент не может подробно объяснить происхождение средств или не предоставляет документы о доходах и финансовом положении, банк должен задавать уточняющие вопросы.
Проверки не коснутся тех клиентов, у которых уже есть в банке официальная информация о заработке, репутации и источниках средств: при наличии таких данных дополнительные меры не потребуются.